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美检察官将摩根大通贵金属交易部门斥为犯罪集团
发布日期: 2019-12-01 10:32:32    作者:佚名     来源:未知

美国联邦检察官对摩根大通贵金属价格操纵案的立场极其激进,将该公司贵金属交易部门描述为在该行内犯罪近10年的犯罪集团。

联邦检察官周一指控摩根大通(JPMorgan Chase)全球贵金属交易主管和另外两人合谋向涉及州际或外国企业的犯罪集团勒索钱财。

该指控援引了反欺诈和腐败组织集团犯罪法(rico),该法通常用于打击有组织犯罪,但美国检察官很少在大型银行案件中援引该法。这表明摩根大通可能面临更严重的法律风险,而不仅仅是一些已经被起诉的个人。

几位前检察官认为此举是大胆的,至少有一人质疑司法部是否做得太过分了。其他人表示,鉴于操纵的复杂性和持续时间,有理由援引波多黎各法律,这与周一早上宣布指控的联邦官员的声明相呼应。

“基于这种行为在贸易部门普遍存在的事实,八年来已经有数千起案件——这正是《波多黎各法》旨在惩罚的犯罪行为,”美国司法部助理布莱恩·本辛科夫斯基(brian benczkowski)告诉记者。

他补充说,不管是跨部门、在其他银行还是涉及金融机构的高层,都将追踪到底。

美国司法部周一表示,摩根大通贵金属交易部门负责人、45岁的迈克尔·诺瓦克(michael nowak)和另外两人非法操纵黄金、白银、铂和钯的价格,欺骗市场参与者,甚至客户。知情人士称,诺瓦克被要求休假。另外两名被指控的交易者是55岁的格雷格史密斯和47岁的克里斯托弗乔丹。

来源:新浪综合

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